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武汉国药科技股份有限公司第四届第十二次董事会会议决议公告

发布时间:2019-05-04 17:49 来源:未知 编辑:admin

  银行首页银行旧事库武汉国药科技股份无限公司第四届第十二次董事会会议决议通知布告2008年07月01日03:10武汉国药科技股份无限公司第四届第十二次董事会会议决议通知布告本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。武汉国药科技股份无限公司第四届第十二次董事会于2008年6月27日上午11点在武汉市瑞安大酒店召开。本次董事会已于2008年6月23日以电邮、短信等体例通知全体董事、监事,会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事会成员及公司高管人员出席了会议,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。会议由董事长夏协安先生掌管,会议审议通过了以下议案:

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  一、董事会以8票同意,0票否决,审议并通过了《关于让渡湖北春天大药房连锁无限公司80%股权的议案》。按照立信会计师事务所无限公司2008年6月6日出具的《审计演讲》,截止2008年3月31日,该公司净资产为-1,442,325.13元,因为该公司曾经资不抵债,同意以合计40万元的让渡价钱将本公司持有该公司的80%股权让渡给武汉传奇医药无限义务公司,让渡完成后,本公司不再持有湖北春天大药房连锁无限公司的股权。

  二、董事会以8票同意,0票否决,审议并通过了《关于本公司对武汉国药医药无限公司债权重组的议案》。本公司拟出售本公司持有的武汉国药医药无限公司70%的股权,以削减吃亏,鉴于该公司注册本钱为200万元,净资产为-7,317,839.58元,严峻资不抵债,按照《企业会计原则12号——债权重组》的③中划定:点窜其他债权前提,削减债权本金,本公司董事会同意对武汉国药医药无限公司截止2008年3月31日的债务722.94万元予免得除。

  三、董事会以8票同意,0票否决,审议并通过了《关于让渡武汉国药医药无限公司70%股权的议案》。按照立信会计师事务所无限公司2008年6月6日出具的《审计演讲》,截止2008年3月31日,该公司净资产为-7,317,839.58元,因为该公司曾经资不抵债,同意以合计42万元的让渡价钱将本公司持有该公司的70%股权别离让渡给王迪3%、唐军34%、郑勇33%,让渡完成后,本公司不再持有武汉国药医药无限公司的股权。

  武汉国药科技股份无限公司董事会

  1、因为本公司控股子公司湖北春天大药房连锁无限公司(以下简称“春天大药房”)曾经资不抵债,本公司董事会同意以合计40万元的让渡价钱将本公司持有春天大药房的80%股权全数让渡给武汉传奇医药无限义务公司;因为本公司控股子公司武汉国药医药无限公司(以下简称“国药医药”)曾经资不抵债,本公司董事会同意以合计42万元的让渡价钱将本公司持有该公司的70%股权别离让渡给王迪3%、唐军34%、郑勇33%。

  1、湖北春天大药房连锁无限公司是由本公司和湖北春天医药无限公司配合投资设立的企业,于2001年9月25日成立,企业法人停业执照注册号49号,注册本钱人民币3981万元。本公司持有该公司80%的股权。所属行业为医药零售业,次要运营范畴:零售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品。

  2、武汉国药医药无限公司,是由本公司和武汉新一代无限公司配合投资设立的企业,于2005年10月9日成立,企业法人停业执照注册号50号,注册本钱人民币200万元整。本公司持有该公司70%的股权。所属行业为医药批发零售业,次要运营范畴:生物成品、医药成品的手艺、环保手艺征询办事;中成药的手艺开辟、手艺办事;中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物成品发卖。

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  (3)将被施行人武汉新一代科技无限公司持有的本公司938.37万股股票过户至买受人曹雅群名下。

  保荐机构对于本次无限售前提的畅通股上市申请核查看法如下:“本保荐机构认为,国药科技相关股东严酷履行了其在股权分置鼎新中所做出的许诺,国药科技董事会提出的本次无限售前提的畅通股上市申请合适国度关于股权分置鼎新相关的法令、律例、规章和上海证券买卖所、中国证券登记结算无限义务公司上海分公司的相关划定。”

  1、本次无限售前提的畅通股上市数量为16,023,700股;

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